Так что, видимо, GaranteX — криптобиржа, которая считалась мёртвой и похороненной, решила сыграть роль Лазаря и вернулась под новым именем. ♂️ По словам швейцарских блокчейн-детективов, они усердно отмывали миллионы рублёвых стейблкоинов и отправляли их на новый блестящий обменник под названием GrineX. Потому что, конечно, почему бы и нет? 🤷♀️
🎁 Представь: деньги с неба! Airdrop — бесплатные токены просто за участие. 💎
Халяву сюда!Глобальный Леджер, который называют Шерлоком Холмсом блокчейна, заявляет, что Гринекс — это «полноценный преемник» Гарантекса. Они выложили эту бомбу на X (бывший Twitter для тех, кто все еще догоняет) 19 марта. ️♂️
Мы можем уверенно заявить, что GrineX и GaranTeX напрямую связаны как в цепочке так и вне ее.
По сути они одно и то же, только с новой отделкой 🎨 В отчете говорится, что движение средств, включая использование одноразовых кошельков и адресов ранее связанных с GaranteX, является неопровержимым доказательством
После завершения своего расследования 13 марта, Global Ledger обнаружила, что GaranteX отмыл стабильные монеты, обеспеченные рублем (A7A5, ведь почему бы не назвать их именем робота?) на сумму более $60 млн и отправил их в Grinex. 💰
«В данном случае процесс сжигания и последующей чеканки был использован для отмывания средств с GaranteX, что позволило чеканить новые монеты из системного адреса с чистой историей», — заявила команда. Короче говоря, они отмывают деньги как грязные носки.»
Управляющий Garantex сообщил Global Ledger, что клиенты посещают офис обмена лично для перевода средств с Garantex на Grinex. Ведь нет ничего более законного, чем старая добрая личная передача денег.
«Кроме того, индикаторы вне сети, такие как паттерны транзакций, комментарии и поведение на биржах, дополнительно подтверждают эту связь,», сказано в отчете. Так что это не только блокчейн — здесь важны вибрации тоже. 🌈✨
В докладе также приводится описание Grinex на российском криптовалютном сайте мониторинга CoinMarketRating, утверждающее, что его создали владельцы Garanteex. Таким образом, Grinex не является независимым проектом – это злой близнец Garanteex.
К 14 марта объем входящих транзакций на Grinex составил почти $30 млн, согласно Global Ledger. CoinMarketRating показывает, что месячный торговый объем превысил $68 млн, при этом спотовая торговля достигла более $2 млн. Бизнес процветает. 💥
Министерство финансов США впервые ввело санкции против Garantex в апреле 2022 года по обвинению в нарушениях отмывания денег. Но, как плохой пенни, они продолжают появляться.
Шестого марта Министерство юстиции США совместно с властями Германии и Финляндии заморозило домены, связанные с GaranteX, которые, по их утверждению, обработали более $96 миллиардов криминальных доходов с момента запуска в 2019 году. Это огромное количество грязных денег.
Оператор стейблкоинов Tether также заморозил $27 миллионов в Tether (USDT) 6 марта, что вынудило Garantex остановить все операции, включая снятие средств. Так что больше никаких обналичиваний для вас, подозрительных крипто-братве.
Через несколько дней, 12 марта, сотрудники Центрального бюро расследований Индии арестовали Алексея Бешкокова, который предположительно управлял Garantez по обвинениям США в заговоре с целью отмывания денег. 🚨♂️
Смотрите также
- Игроки Call of Duty: Warzone завершили пасхальное яйцо на площади 99
- Прогноз цены на Cardano (ADA) на 31 марта
- Биткойн до $110,000?! Ого-го!
- Необходимость оставить будущее военной тематики и вернуться к средневековью у Call of Duty
- Стоит ли Call of Duty слишком быстро развиваться?
- Будущее Dogecoin к рублю: прогнозы цены на криптовалюту DOGE
- Будущее Hedera: прогнозы цены на криптовалюту HBAR
- Будущее Xai: прогнозы цены на криптовалюту XAI
- Ностальгия по Call of Duty: Какая Ваша любимая часть CoD? Погрузитесь в воспоминания!
- Будущее Bitcoin Cash: прогнозы цены на криптовалюту BCH
2025-03-20 06:18