Вы не поверите, где криптомошенники спрятали свою нечестно нажитую прибыль!

от

Итак, вот мы здесь. Директорат по вопросам соблюдения правил (ED) Индии в шокирующем повороте событий конфисковал роскошную гостиничную собственность стоимостью *3,5 миллиона долларов*. И где же находится этот шедевр обмана? О, всего лишь на очаровательном туристическом острове Пэмбан в городе Рамесварам штата Тамилнад. Вы знаете, что ничего так не говорит о невиновности, как прятать свои сокровища в люксовом курортном комплексе, верно? ️

💰 Криптовалюта растет, а ты всё еще ждешь? Top Crypto — тут выбирают монеты, которые стреляют! 🚀

В Телеграм за профитом

Оказывается, это имущество принадлежало человеку, который *очень* хорошо разбирается в проведении мошеннических операций — криптовалютных и форексных торговых платформах. Правда здорово? И что еще круче – по словам представителей правоохранительного органа, их команда из Калькутты захватила имущества стоимостью 30 крор рупий (около $3.5 миллиона), включая 60 гостиничных номеров и немного земли. Какая же *улов*!

ED, Колката приняла во владение подтвержденные недвижимые объекты стоимостью в рупиях 30 крор в виде 60 гостиничных номеров и свободной земли, расположенных на курорте Семи Хиллз Пэмбан Айленд, Рамесварам, по делу M/s TM Trader и M/s KK Trader (TP Global FX) в рамках… — ED (@dir_ed), апрель 18, 2025

И угадай что? Это свойство не просто сидело там как невинное курортное место. Нет! Оно раньше принадлежало двум известным компаниям – M/s KK Trader и TM Trader. Звучит подозрительно, правда? И да, это так! Всё произошло в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Да, закона, который по сути говорит правительству: «Эй, приятель, хватит пытаться разбогатеть за счет мошенничества».

ED объявило об этом в своем сообщении на X, заявив, что «Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED), Калькутта, получило право владения подтвержденным недвижимым имуществом стоимостью рупий 30 крор в виде 60 гостиничных номеров и свободной земли, расположенной на курорте Seven Hills Pamban Island, Рамесварам, в рамках дела M/s TM Traderes & M/s KK Traderes (TP Global FX) согласно положениям Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002».

Всё началось с того, что полиция Калькутты неожиданно возбудила дело против этих компаний за подозрительно подозрительную деятельность — отмывание денег, мошенничество и всё такое обычное. Кстати говоря, Резервный банк Индии (RBI) уже предупредил о том, что TP Global FX является абсолютно нелегальным и не зарегистрирован у них. Но люди всегда думают, что смогут перехитрить систему. Спойлер: они не могут.

Как будто этого было недостаточно, расследование показывает, что эти ребята — Прасенжит Дас, Тушар Пател и Шайлеш Кумар Пандей — организовали *сложную* аферу. Они создали фальшивые компании, обманули людей, заставляя их думать о том, что они могут разбогатеть на форексе и криптовалюте, а затем… ну, дальше вы сами понимаете. Шокирующе? Да нет же.

Смотрите также

2025-04-18 13:44